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大連國域無疆傳媒集團股份有限公司2017年度股東大會
2018-05-23

一、 會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:2018517

2、會議召開地點:國域無疆傳媒集團股份有限公司會議室

3、會議召開形式:現場

4、會議召集人:董事會

5、會議主持人:董事長王國軍

6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共24名,持有表決權的股份3102.6萬股,占公司股份總數的79.55%


二、 議案審議情況:

本次會議上,共審議八項提案:

1、審議通過《公司2017年度董事會工作報告》

2、審議通過《公司2017年度監事會工作報告》

3、審議通過《公司2017年年度報告及年度報告摘要》

4、審議通過《公司2017年度財務決算報告及2018年度財務預算報告》

5、審議通過《關于公司2017年度利潤分配的預案》

6、審議通過《關于聘請公司2018年度審計會計師事務所的議案》

7、審議通過《關于預計公司2018年度日常關聯交易的議案》

8、審議通過《關于公司2018年度向銀行申請授信額度的議案》



三、 律師見證情況

律師事務所名稱:江蘇泰和律師事務所

律師姓名:楊玉霞律師、韋艷律師

結論性意見:本所律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定,出席會議人員和會議召集人的資格合法有效,會議的表決程序和表決結果合法有效。



四、會議發言:

王國軍董事長提出了2018年國域無疆“三多五項”戰略舉措:

以“多項目”“多元化”“多渠道”,著力在未來三年重點發展“地鐵”、“城市之窗數字媒體”、“社區終端媒體”“信息化建設”、以及“廣告產業孵化”等五大項目,通過新的布局與探索,在傳統媒體與數字媒體領域建立新的商業模式與傳播生態。

最后王國軍董事長宣布本次會議議程已全部完成、國域無疆2017年年度股東大會圓滿結束。



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